Уголовные дела в сфере экономической деятельности выделены в отдельную категорию, поскольку отличаются от дел общеуголовной направленности некоторыми особенностями работы по таким делам. К данной категории можно отнести дела по преступлениям, предусмотренным следующими статьями Уголовного кодекса: 159, 159.1-159.6, 160, а также преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ. Указанные уголовные дела относятся к делам, так называемой, альтернативной подследственности. Расследования по ним могут производить как следователи ОВД так и СК РФ.
В последние несколько лет обвиняемыми по данным уголовным делам становится все больше предпринимателей. Вопреки закону и здравому смыслу поводом для уголовного преследования становится обычная предпринимательская деятельность. Вполне законная коммерческая деятельность, направленная на извлечение прибыли, особенно при оказании посреднических услуг по мнению следственных и судебных органов является уголовно наказуемым деянием. Парадокс! Но такова реальность наших дней.
Несмотря на декларируемую последнее время либерализацию закона по делам в сфере экономической деятельности, ситуация не улучшается: предприниматели по прежнему довольно часто становятся субъектами данной категории преступлений.
Осуществляя защиту по таким делам, немаловажным моментом является доказывание наличия договорных отношений с контрагентами, уплаченных налогов с прибыли и факта исполнения обязательств по договору или, как минимум, готовности исполнения таких обязательств. В случае, когда обязательства не исполнены необходимо доказать наличие внешних факторов, препятствующих исполнению обязательств.
По таким делам практически всегда проводятся обыски или выемки с целью изъятия бухгалтерско-финансовой документации. Присутствие адвоката при данном следственном действии просто необходимо. Довольно часто сотрудники правоохранительных органов выполняют данное следственное действие не совсем добросовестно: далеко не все изымаемые документы и предметы фиксируются в протоколе. Иногда обыски проводятся без достаточных на то оснований, часто – по абсолютно надуманным основаниям. Нередко в ходе обыска в квартирах подозреваемых «чудесным» образом находятся запрещенные к обороту предметы: патроны или небольшое количество наркотиков. В связи с чем процесс обыска необходимо тщательно контролировать. Лучше, если это будет делать профессиональный юрист.